Таиланд запретил иностранные P2P-криптосервисы и ввел штрафы до $8700 для «мулов»

• Власти Таиланда утвердили новые изменения в законодательство относительно бизнеса с цифровыми активами и мер по противодействию киберпреступности.
• Согласно им, иностранные криптобиржи, которые предоставляют P2P-услуги, больше не смогут обслуживать пользователей в Таиланде.
• Целью поправок в регулировании является борьба с мошенничеством, а именно противодействие отмыванию средств и защита от так называемых мулов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда сообщила о внесении изменений Кабинетом министров в законодательство по борьбе с киберпреступностью и злоупотреблением цифровыми активами.

В частности — ограничение деятельности иностранных P2P-криптоплатформ на территории страны, а также введение штрафов до 300 000 бат ($8700 на момент написания материала) для владельцев так называемых мул-счетов (mule accounts) и тюремного заключения до трех лет.

Кроме того, нововведения направлены на борьбу с «мул-счетами». Криптосервисы обязаны отслеживать, фиксировать и пресекать подозрительные транзакции, связанные с онлайн-мошенничеством.

В то же время иностранные поставщики криптоуслуг, которые не получили местную лицензию, не смогут работать на территории Таиланда.

Эти изменения также детализируют процессы обмена информацией с соответствующими учреждениями и усиливают меры против использования иностранных криптобирж для отмывания денег, говорится в сообщении SEC.

Более того, коммерческие банки, телекоммуникационные компании и социальные сети будут нести ответственность вместе с криптокомпаниями, если не будут принимать меры для предотвращения киберпреступлений.

Новые нормы вступят в силу после публикации в Royal Thai Government Gazette, что, по данным регулятора, произойдет в ближайшее время.

«SEC будет сотрудничать с Министерством цифровой экономики и общества и соответствующими агентствами, в частности с Ассоциацией операторов цифровых активов Таиланда и другими провайдерами, чтобы внедрить указанные законы, повысить эффективность в предотвращении использования цифровых активов для отмывания денег и уменьшить вред от онлайн-преступлений», — заявила генеральная секретарка Комиссии Порнанонг Будсаратрагун (Pornanong Budsaratragoon).

Несмотря на жесткие ограничения для иностранных платформ, местные власти демонстрируют стремление к внедрению криптовалют в финансовую систему страны. Так, речь идет о пилотных программах криптоплатежей на территориях, таких как Пхукет, а также официальное разрешение на использование стейблкоина USDT для расчетов и листинга на биржах.