Departemen Keamanan Dalam Negeri AS sedang menyelidiki Anchorage Digital: Barron's

Kelompok Departemen Keamanan Dalam Negeri AS yang berfokus pada penanggulangan pencucian uang dan kejahatan terkait keuangan lainnya telah meluncurkan penyelidikan terhadap Anchorage Digital Bank, menurut laporan dari Barron's. 

Sebuah subbagian dari departemen ini, El Dorado Task Force, menghubungi mantan pegawai bank tersebut untuk menanyakan tentang "praktik dan kebijakan perusahaan," Barron's melaporkan pada hari Senin mengutip orang yang akrab dengan masalah ini. Substansi dari penyelidikan ini tidak jelas, menurut Barron's. Kelompok tugas ini memiliki misi untuk "mengganggu dan membongkar organisasi pencucian uang transnasional," menurut situs webnya.

Anchorage dan Departemen Keamanan Dalam Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Barron's juga melaporkan bahwa TuongVy Le, penasihat umum di Anchorage, baru-baru ini beralih ke peran "penasihat" karena dia mempertimbangkan tawaran yang berada di luar perusahaan.

Anchorage mengalami masalah dengan regulator beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2022, Kantor Pengawas Mata Uang merilis perintah yang menyebutkan bahwa Anchorage Digital tidak mematuhi ketentuan KYC dan anti-pencucian uang. Perintah tersebut mengharuskan Anchorage untuk menghentikan dan menghentikan praktik-praktik tersebut dan melakukan pembenahan serta sejumlah perekrutan baru.

Hubungan di Washington 

CEO Anchorage Nathan McCauley menghadiri pertemuan puncak kripto yang diselenggarakan oleh Gedung Putih bersama dengan eksekutif kripto lainnya pada bulan Maret di mana Presiden Donald Trump berjanji untuk mengakhiri debanking melalui "Operation Choke Point 2.0."

"AS menanamkan benderanya di perbatasan aset digital. Terima kasih kepada @realDonaldTrump, @davidsacks47, dan @BoHines atas kepemimpinan Anda di Digital Asset Summit kemarin dan atas sinyal jelas yang dikirimkan oleh pemerintahan ini untuk mendorong kripto maju," kata McCauley pada tanggal 8 Maret di X.

Debanking telah menjadi topik panas di antara beberapa pembuat undang-undang dan industri aset digital selama beberapa bulan terakhir di tengah kritik yang meningkat dari perusahaan kripto yang mengatakan mereka menghadapi tantangan saat ingin mendirikan dan mempertahankan rekening bank di AS. McCauley memberikan kesaksian di depan Komite Perbankan Senat pada bulan Februari tentang topik tersebut. Senator Elizabeth Warren, D-Mass, yang kritis terhadap kripto, tampaknya menemukan kesamaan dengan industri aset digital selama sidang tersebut.

"Saya tidak berpikir untuk satu detik pun bahwa Anda harus dikeluarkan dari sistem perbankan kami," Warren mengatakan kepada McCauley, setelah dia menyatakan dalam kesaksian tertulis bahwa perusahaannya telah di-debank.

Sejak lembaga-lembaga seperti Federal Deposit Insurance Corporation dan Kantor Pengawas Mata Uang telah mengubah sikap mereka terhadap kripto, melonggarkan pembatasan sebelumnya di bawah pemerintahan Trump yang baru.

Anchorage juga melihat kemajuan dalam diambil oleh perusahaan layanan keuangan besar selama bulan lalu.

Anchorage Digital dan perusahaan lain, Copper.co, dipilih oleh perusahaan jasa keuangan global Cantor Fitzgerald untuk menyediakan layanan penitipan aset digital bulan lalu. Minggu lalu, BlackRock menambahkan Anchorage Digital sebagai kustodian untuk membantu dengan kustodian aset digital dan mendukung dana yang ditukar di bursa kripto spot.