أخبار العملات الرقمية وزارة العدل تفكك وحدة العُملات الرقمية في الوقت الذي يدفع فيه ترامب بأجندة تحرير القيود التنظيمية

حلت وزارة العدل الأمريكية فريقها الوطني لإنفاذ قوانين العملات الرقمية (NCET)، وفقًا لمذكرة أُرسلت إلى الموظفين مساء الاثنين. هذه الأخبار المتعلقة بالعملات الرقمية لم تُسهم كثيرًا في تعزيز السرد الأكبر.

وقد أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش عن الإغلاق الفوري للوحدة في وثيقة من أربع صفحات اطلعت عليها مجلة فورتشن .

ويأتي ذلك في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في يناير بشأن الأصول الرقمية. كان الهدف من هذا الأمر هو توفير “الوضوح التنظيمي” لمجال العملات الرقمية .

أخبار العملات الرقمية تحوّل في أولويات إنفاذ قوانين العملات الرقمية في عهد ترامب

تُعد مذكرة نائب المدعي العام بلانش تحولًا كبيرًا في الطريقة التي ستتعامل بها وزارة العدل مع تحقيقات العملات الرقمية في المستقبل. فبدلاً من استهداف منصات العملات الرقمية وبنيتها التحتية، وجّه بلانش موظفي وزارة العدل بالتركيز في المقام الأول على “مقاضاة الأفراد الذين يقعون ضحايا لمستثمري الأصول الرقمية”.

على وجه التحديد، يوعز التوجيه إلى المدعين العامين بتجنب رفع قضايا ضد بورصات العملات الرقمية، وخدمات الخلط مثل Tornado Cash، و”المحافظ غير المتصلة بالإنترنت”.

تعاونت NCET سابقًا في العديد من القضايا البارزة في مجال العملات الرقمية. وشملت هذه الدعاوى ضد Tornado Cash، وهي خدمة خلط الأموال المشفرة التي قامت بخلط أموال العملات الرقمية لإخفاء الملكية، ومقاضاة أفراهام أيزنبرج. آيزنبرغ هو قرصان استغل بروتوكول تداول العملات الرقمية للحصول على أكثر من 100 مليون دولار.

كما شاركت الوحدة أيضًا في التحقيقات المتعلقة بالجهات الفاعلة في كوريا الشمالية التي ساعدت في غسل عائدات عمليات اختراق العملات الرقمية. ويمثل حل وحدة NCET خطوة ملموسة في تنفيذ نهج إدارة ترامب تجاه العملات الرقمية.

تُعد خطوة وزارة العدل بشأن العُملات الرقمية جزءًا من أجندة إلغاء القيود التنظيمية

يتناسب إغلاق قسم إنفاذ قانون العملات الرقمية التابع لوزارة العدل مع حملة إدارة ترامب الأوسع نطاقًا لتخفيف التدقيق التنظيمي لقطاع الأصول الرقمية. وكما ذكرت مجلة فورتشن، فإنه يتبع التعليمات السابقة للوكالات المدنية مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة للتخفيف من حدة الضغط التنظيمي على شركات العملات الرقمية.

اتخذ الرئيس ترامب عددًا من الخطوات المؤيدة للعملات الرقمية منذ عودته إلى منصبه. ففي مارس الماضي، وقّع على أمر تنفيذي للسماح بإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين والأصول الرقمية. وبعد ذلك بوقت قصير، رحب ترامب بكبار المسؤولين التنفيذيين في مجال العملات الرقمية في واشنطن العاصمة لحضور قمة حول الأولويات التشريعية للقطاع.

وقد أعرب ترامب في هذه القمة عن دعمه لهذه الصناعة قائلاً

“لقد وعدت بجعل أمريكا القوة العظمى للبيتكوين في العالم وعاصمة التشفير في العالم. ونحن نتخذ إجراءات تاريخية للوفاء بهذا الوعد.”

تمثل هذه التغييرات في السياسة تحولاً كاملاً عن سياسة الإدارة السابقة. فقد ركزت السياسة السابقة على تنظيم وإنفاذ أكثر صرامة في سوق العملات الرقمية.

يبدو أن إدارة ترامب تعمل على جعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر ودًا لشركات العملات الرقمية والمستثمرين كجزء من سياستها الاقتصادية. ويستمر ذلك وسط تحسن طفيف في سرد أخبار العملات الرقمية.

تاريخ إنفاذ وزارة العدل السابق للعملات المشفرة

قبل حلّ NCET، كانت وزارة العدل قد جمعت سجلًا كبيرًا من إجراءات الإنفاذ في مجال العملات الرقمية قبل حلّ NCET.

قامت وحدة نزاهة السوق وعمليات الاحتيال الكبرى التابعة لوزارة العدل بمقاضاة قضايا تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار أمريكي من الأضرار المالية المقصودة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. كما قامت بمقاضاة مخططات الاحتيال والتلاعب بالأسواق والبورصات غير المسجلة أيضًا.

وشملت بعض تقنيات الإنفاذ الهامة التي استخدمتها الإدارة استخدامها للمادة 1960 من قانون الولايات المتحدة لمقاضاة الأفراد والشركات باعتبارها شركات غير مسجلة في مجال تحويل الأموال. وقد تم تطبيق ذلك على بورصات العملات الرقمية التي فشلت في التسجيل لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أو إنشاء برامج مناسبة لمكافحة غسيل الأموال (AML).

في يناير 2023، تعاونت وزارة العدل الأمريكية مع وزارة الخزانة الأمريكية لإغلاق Bitzlato، وهي بورصة عملات رقمية مقرها الصين. اتهمت السلطات Bitzlato بأنها “مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال”، خاصةً بالنسبة للتمويل الروسي غير المشروع ومجرمي الإنترنت.

كانت وحدة NCET في مركز تنسيق إجراءات الإنفاذ هذه عبر مختلف أقسام وزارة العدل والوكالات الأخرى، ويُعد حلها تغييرًا كبيرًا في كيفية تعامل الحكومة الفيدرالية مع النشاط الإجرامي المتعلق بالعملات الرقمية في المستقبل، مع التركيز بشكل أضيق على الجهات الفاعلة السيئة الفردية بدلاً من البنية التحتية الأوسع لخدمات العملات الرقمية.

من خلال الابتعاد عما وصفه نائب المدعي العام بلانش بأنه “التنظيم عن طريق الملاحقة القضائية” نحو موقف أكثر ملاءمة للصناعة، يبدو أن الإدارة تفي بوعد ترامب بجعل أمريكا “عاصمة التشفير في الكوكب”.